ΣΤΗ ''ΤΣΙΜΠΙΔΑ'' ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Η SIEMENS...

«Άκυρο» και «υπό αμφισβήτηση» χαρακτήρισε των εξωδικαστικό συμβιβασμό ελληνικού δημοσίου και γερμανικής Siemens η κυρία Ζωή Κωνσταντοπουλου κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας των εργασιών της επιτροπής για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους. Η Πρόεδρος της Βουλής είπε πως με τον συμβιβασμό η τότε κυβέρνηση παραιτήθηκε από αξιώσεις 2 δισ. ευρώ και πως το θέμα των «μαύρων ταμείων» του γερμανικού κολοσσού θα απασχολήσει την επιτροπή....

Αυτά είναι τα 86 ονόματα που…έλειπαν από την αρχική λίστα Λαγκάρντ! (φωτο)

Δείτε την “άγνωστη λίστα Λανγκάρντ”! Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις… για τη λίστα Λαγκάρντ. Στο φως ήρθαν 86 επιπλέον ελληνικοί λογαριασμοί που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική, μετά από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της HSBC.

Συνολικά, ελληνικές καταθέσεις ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα Λαγκάρντ του 2010. Τα «Νέα» αποκαλύπτουν αυτά τα στοιχεία από τη μεγαλύτερη διαρροή απόρρητων τραπεζικών δεδομένων, αλλά και δημοσιογραφικής συνεργασίας, από τα στοιχεία που υπέκλεψε ο Ερβέ Φαλσιανί από την HSBC Γενεύης την περίοδο 2006-2007....

Τα 22 μέτρα-«φωτιά» για την πάταξη της Διαφθοράς

Σαρωτικές αλλαγές για την πάταξη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σχεδιάζει η Κυβέρνηση μέρος των οποίων θα αναγνωσθεί στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Στόχος να μπει τέλος στην ασυδοσία των ενδο-ομιλικών συναλλαγών των μεγάλων πολυεθνικών και να καταπολεμηθεί το «τέρας» της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Παράλληλα θα ελεγχθούν σε βάθος τα δισ ευρώ που φυγαδεύτηκαν την περίοδο της κρίσης- και όχι μόνο- σε ασφαλή τραπεζικά «καταφύγια»...

του εξωτερικού και σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore)…

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς από τους ελέγχους του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά το μήνα Οκτώβριο

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς.
Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:



• Η Περ/κή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε:...

Πρόστιμο και βούρδουλας

Κέζα Λώρη

Αντε πάλι, η ίδια αφήγηση. Η χρήσιμη αφήγηση. Είναι ένας γιατρός νοσοκομείου που βρέθηκε με αδικαιολόγητα λεφτά στην τράπεζα, Είναι κάτι πανεπιστημιακοί που έπαιρναν κονδύλια από ερευνητικά προγράμματα και διερευνούσαν με αυτά τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Είναι μια επιχείρηση που κέρδιζε χρήμα με εικονικά τιμολόγια. Αυτή τη φορά έχουμε και δήμαρχο, που ενθυλάκωσε κάποια εκατομμύρια....

Στον ανακριτή οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, του ΥΠΟΙΚ και της ΤτΕ για εκβιασμό επιχειρηματία

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα δυο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, μια λογίστρια, ένας υπάλληλος της τράπεζας της Ελλάδος και ένας του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματία προκειμένου να κάνουν τα «στραβά μάτια» και να κλείσουν έλεγχο στην επιχείρησή του, ώστε να μην του επιβληθούν υψηλά πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ....

Luxleaks: Τρία τρικ φοροδιαφυγής

H πλειοψηφία των τεχνασμάτων που οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προκειμένου να αποφύγουν της φορολόγηση τους στις χώρες που πραγματοποιούν τα κέρδη τους εκμεταλλεύεται τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Τρια από τα πιο συνηθισμένα τους κόλπα είναι:

Εσωτερικός Δανεισμός

Οι επιχειρήσεις στήνουν μηχανισμούς εσωτερικού δανεισμού με την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο Λουξεμβούργο που λειτουργούν σαν τράπεζες. Αυτές χορηγούν...

Σε πανικό ο Γιώργος Καρατζαφέρης: ψάχνουν εμβάσματα – μαμούθ σε offshore που…

Γιατί ψαχνούν εμβάσματα σε offshore, που φέρεται να ανήκουν στον Γιώργο Καρατζαφέρη; Eμβάσματα ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ από μεσάζοντες των ελικοπτέρων Super Puma κατέληξαν σε δύο offshore εταιρείες, που φέρονται να ανήκουν στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Γιώργο Καρατζαφέρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Realnews της Κυριακής, τα δύο εμβάσματα στις offshore προέρχονται από την […]...

Τέλος στα «φακελάκια»: Το νέο σχέδιο του υπουργείο Υγείας με ελέγχους και τα σάιτ καταγγελιών

Το απόστημα της διαφθοράς εντός των νοσοκομείων με τα γνωστά «φακελάκια» προς τους γιατρούς, θέλει να σπάσει το υπουργείο Υγείας με το νέο σύστημα που προτίθεται να εφαρμόσει το επόμενο διάστημα...
Κάποια από τα μέτρα προς την αντιμετώπιση του φαινομένου της παραπληρωμής, ανέπτυξε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης μιλώντας στη 10η διάσκεψη του ευρωπαϊκού δικτύου κατά της διαφθοράς και της απάτης στο χώρο της Υγείας (EHFCN) που διενεργείται στην Αθήνα....

Οι ύποπτες μπίζνες ενός αιματολόγου...

Δεκάδες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, βρέθηκαν σε λογαριασμούς του...


«Χρηματοδότης» φαρμακευτικών εταιρειών εμφανίζεται –πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας- γιατρός από τη Βόρεια Ελλάδα....

Ελεύθερος ο Καπελέρης για τη λίστα Λαγκάρντ

Ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του στους ανακριτές Διαφθοράς ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Καπελέρης, κατηγορούμενος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
Ο κ. Καπελέρης είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία, καθώς του καταλογίζεται πως δεν αξιοποίησε το υλικό της επίμαχης λίστας και δεν μερίμνησε, ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι των οικονομικών στοιχείων των 2.062 προσώπων - καταθετών στην HSBC Ελβετίας, που περιλαμβάνονταν στο αρχείο....

''Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ''...

«Η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, χωρίς τη δική τους ενεργή συμμετοχή η προσπάθεια θα μείνει ημιτελής» δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάς, Κώστα Μπακούρη....

Οι τελευταίοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έβγαλαν λαυράκια από τους λεγόμενους μικρομεσαίους επαγγελματίες...

Ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων και Θεσσαλός αγρότης βρέθηκαν με καταθέσεις
6 και 5 εκατ. αντίστοιχα

Οι τελευταίοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έβγαλαν λαυράκια από τους λεγόμενους μικρομεσαίους επαγγελματίες

Το άνοιγμα λογαριασμών από Ελεγκτές του ΣΔΟΕ μετά από καταγγελίες ή πληροφορίες τον τελευταίο καιρό κρύβει τεράστιες εκπλήξεις....

Η ΔΕΥΑΧ ζητά εξηγήσεις από γνωστή εφημερίδα

Εξηγήσεις ζητά από την εφημερίδα "Έθνος" η ΔΕΥΑ Χανίων, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας στο κυριακάτικο φύλο της 27/7, η δημοτική επιχείρηση, συγκαταλέγεται μεταξύ των ΔΕΥΑ στις οποίες έχει επιληφθεί ο Εισαγγελέας για υπόθεση στημένων μελετών και διασπάθισης χρημάτων του ΕΣΠΑ....

Και με λεωφορεία κυκλοφορούν οι μίζες στη Θεσσαλονίκη

Πέρα από την αγορά εξοπλιστικών, προέκυψαν μίζες και για την αγορά... λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου για την αιφνιδιαστική επίσκεψη Γερμανών επιθεωρητών στα γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), τον περασμένο Οκτώβριο, και για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την αγορά 29 αρθρωτών λεωφορείων μάρκας «Μερσέντες», την περίοδο 2007-2008.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Μαδεμλής έδωσε...

ΣΔΟΕ: Μεγάλη κομπίνα με βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ολοκληρώθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβάσεων, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από βρεφονηπιακούς σταθμούς, που χρηματοδοτήθηκαν..

Στη φυλακή και ο πρώην ταμίας του δήμου Ιωαννιτών για υπεξαίρεση 1,36 εκατ. ευρώ

Την προφυλάκιση του πρώην ταμία του Δήμου Ιωαννιτών, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση 1,36 εκατ. ευρώ από το Ταμείο του.Δήμου, αποφάσισε το Συμβούλιο Πρωτοδικών. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η πρώην διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας....

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 1500 ΕΥΡΩ Ποιος είναι ο διευθυντής της κλινικής του Ευαγγελισμού με το «φακελάκι»

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του γιατρού και διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής στον Ευαγγελισμό για δωροδοκία. Ο 59χρονος γιατρός, χειρουργός, διευθυντής Τμήματος Κλινικής του Ευαγγελισμού, ύστερα από...

''ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ 4 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ''...

...ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...
Σοκ προκαλεί η έκταση της «πολυτελούς» φοροδιαφυγής, η οποία αποκαλύπτεται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). Περισσότεροι από 1.200 καυτοί φάκελοι που αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής από μεγαλόσχημους βρίσκονται καθ’ οδόν προς το γραφείο της νέας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου, που αποκαλύπτουν ότι μόνο ένας στους πέντε πλουσίους που ελέγχονται έχει κάνει δήλωση με ειλικρίνεια και έχει φορολογηθεί για τα πλήρη εισοδήματά του....

«Τουριστική» απάτη-μαμούθ 10 εκατ. ευρώ από σατανικό ζευγάρι

Την… Καιτη Γαρμπη την μάθαμε . Tους άλλους πότε; Επειδή είναι κολλητοί σουπερ πολιτικών, έχουν… ασυλία;

Συνελήφθη χθες Τετάρτη το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης ανώνυμο ζευγάρι, οι οποίοι ως ιδιοκτήτες εταιρειών στο χώρο του τουρισμού, κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος...
Πρόκειται για 64χρονο και την 57χρονη σύζυγό του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε συνδυασμό με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου....